IBAN incelemesi kimlere yapılacak?

Sadece işletme sahiplerinin hesapları değil, yakınlarının ve çalışanlarının hesapları ve kiralama amaçlı kullanılan hesaplar da kontrol edilir. Bunun temeli hesap hareketleri, tapu veya araç belgeleri gibi verilerdir. Gerçek gelirlerini açıklamayan kişiler de denetim kapsamına girer.

IBAN incelemelerinde hangi cezalar çıkabilir?

Özetle, IBAN doğrulamalarının sonucunda KDV, gelir veya kurumlar vergisi, geçici vergi cezası, stopaj vergisi, vergi ziyaı cezası, gecikme faizi, usulsüzlüklere özel ceza ve hapis cezası olmak üzere 7 ödeme noktasının doğması bekleniyor.

Hesaba ne kadar para gelirse takibe düşer?

Hesaba ne kadar para yatırılıyor ve izleniyor? Vergi Usul Kanunu ve ilgili genelgelere göre 7.000 TL’nin üzerindeki ödeme ve tahsilatların bankalar veya finans kuruluşları aracılığıyla yapılması yasal zorunluluktur.

İbanlar neden incelemeye alındı?

Vatandaşlardan transfer amacıyla “ödeme” yazmaları veya alanı boş bırakmaları istendi. Ayrıca, IBAN ile ödeme, vergi ödeyen tüccarlarla haksız rekabete yol açıyor. Hazine ve Maliye Bakanlığı, IBAN ile ödemelerin yaygınlaşmasıyla tüccarların banka hesaplarını araştırmaya başladı.

Hesaba yüklü miktarda para gelirse ne olur?

Hesap askıya alma riski: Büyük para transferleri genellikle bankalar tarafından şüpheli işlem olarak işaretlenir. Bankanız kimliğinizi araştırmak ve doğrulamak için hesabınızı askıya alabilir. Bu, fonlara erişiminizi geciktirebilir.

Kimlerin ibanı incelenecek?

Maliye Bakanlığı’nın gelirlerini beyan etmeyen mükelleflerle ilgili soruşturma başlattığını hatırlatan İnci, “Bakanlık, şirketlere IBAN üzerinden yapılan tüm transferleri ve şirketlere bağlı tüm hesapları inceleyecek.” dedi.

İbana ne kadar para gelirse cezası var?

IBAN kullanarak ödeme tahsilatı yapan ve fatura veya fiş düzenlemeyenlere, fatura veya fişte yer alması gereken tutarın yüzde 10’u oranında, ancak fatura ve fiş başına en az 3 bin 400 TL tutarında özel usulsüzlük cezası ödenecek.

Hesaba gelen para incelenir mi?

Kısacası, özel şahısların banka hesaplarında bulunan büyük miktardaki paraların ticari bir işlem veya işletmeyle ilişkilendirilememesi halinde, yukarıda açıklandığı üzere, bunların kara para olma ihtimaline karşı MASAK tarafından soruşturma yapılacaktır.

Banka yatan paranın ne kadarı denetime tabidir?

Bankacılık Kanunu’nun 54. maddesinde; “Bankalar ve konsolide denetime tabi kuruluşların bir mali yılda yapabilecekleri bağış tutarı, bankanın öz sermayesinin dört binde birini geçemez.” hükmü yer almaktadır.

MASAK kaç parayı inceler?

ABD’de bu sınır 10’dur.

Banka şüpheli işlem limiti ne kadar?

Ödemelerde banka tutarı sınırı 7.000 TL’dir. Yetkili kuruluşlar gibi finansal kuruluşlarda; Kimlik tespiti zorunluluğunun ihlali halinde verilecek ceza, her ihlal için işlem tutarının %5’inden az olamaz, 288.

Banka hesabının incelemeye alındığını nasıl anlarız?

e-Devlet Kapısı hizmetlerine, www..tr adresine girip, sitedeki arama çubuğuna “Banka Mevduatı/Katılım Fonu Hesap Sorgulama” yazarak ulaşabilirsiniz.

Banka paranın nereden geldiğini sorar mı?

Banka görevlisi, işleminizin nedenini, paranın kaynağını ve kullanım amacını size sormakla yükümlüdür.

MASAK hangi hesapları inceler?

MASAK biriminin ilgilendiği konulara baktığımızda, yasadışı bahis, yasadışı kumar, kara para aklama ve terörizmin finansmanı suçlarının işlendiğine işaret eden başka şüpheli işlemler de olabilir.

IBAN incelemesi ne kadar sürer?

İşletme denetimlerinde tam denetim için en geç bir yıl, sınırlı denetim için en geç altı ay, değer denetimleri için en geç üç ay içinde denetimlerin tamamlanması önem arz etmektedir. KDV iadesi denetimi, denetimin başladığı günden itibaren başlar.

Kimlerin ibanı denetlenecek?

Denetim kapsamına, banka hesap hareketleri, tapu ve araç belgeleri gibi verilerden hareketle gelirlerine göre lüks bir yaşam tarzı sergileyen kişiler ile gerçek gelirini açıklamayan kişiler de giriyor.

Kimlerin banka hesapları incelenecek?

Uzmanlar uyarıyor: “Hesaplar tek tek kontrol edilecek”: IBAN ile ödemeler riskli mi? Maliye ve Hazine Bakanlığı, şirket ve işletmelere ait tüm hesapları kontrol edecek, çünkü artık alışveriş ödemeleri IBAN kullanılarak banka hesabına iletiliyor.

IBAN cezası kimleri kapsıyor?

Bankacılık yaptırımları da rol oynar. Bu cezalar yalnızca IBAN’larını kiralayan kişi veya şirkete değil, aynı IBAN’a ödeme yapan müşteriye de uygulanır. Müşterinin para transfer ettiği IBAN yasadışı faaliyetler için kullanılmışsa, müşteri de bu soruşturmanın kapsamına girer.

Banka hesabı neden incelemeye alınır?

Terör suçlarıyla bağlantılı kişilerin banka hesapları da devlet kurumları tarafından kontrol edilir ve bloke edilir. Mahkeme veya soruşturma işlemleri tamamlandıktan sonra, resmi kurumlardan sorumlu bankaya bildirimde bulunularak blokeler kaldırılır.